Голова правління HYBE Бан Сі Хюк перебуває під кримінальним розслідуванням за ймовірні шахрайські операції з цінними паперами на суму 400 мільярдів корейських вон (приблизно 290 мільйонів доларів США)

28 травня Служба фінансового нагляду (FSS) Південної Кореї готується подати запит на офіційне кримінальне розслідування щодоРУХИ голова Хюк Бенгза звинуваченнями в шахрайських операціях з цінними паперами. Справа стосується суперечливої ​​угоди на 400 мільярдів корейських вон (приблизно 0 мільйонів), яка потенційно може призвести до довічного ув’язнення відповідно до Закону про ринки капіталу.

Згідно з галузевими джерелами, слідчий відділ 2 ФСС отримав докази того, що в 2019 р.Хюк Бенгввели в оману існуючіРУХИінвесторів, заявивши про відсутність планів щодо первинного публічного розміщення акцій (IPO). На основі цієї інформації інвестори продали свої акції фонду прямих інвестицій (PEF), заснованому асоційованою особоюБанг Сі Хюк.ОдночасноРУХИза повідомленнями, вживав активних заходів щодо IPO, включаючи подачу заявки на призначення аудитора, необхідної процедури для публічного лістингу.

FSS визначила, що ці дії, ймовірно, є шахрайством, недобросовісною торгівлею відповідно до Закону про ринки капіталу.Хюк Бенгяк повідомляється, уклав угоду про розподіл прибутку з PEF, отримуючи приблизно 30 відсотків прибутку від інвестицій і зрештою забезпечивши близько 400 мільярдів вон (приблизно 0 мільйонів). Ці акціонерні угоди не були розкриті вРУХИофіційні заявки на IPO.

ФСБ планує незабаром завершити розслідування та повідомити прокуратуру в прискореному порядку. Крім того, відділ розслідування фінансових злочинів Управління столичної поліції Сеула проводить окреме розслідування цієї справи.

АРУХИПрес-секретар заявив, що всі транзакції були перевірені юрисконсультом і проведені в рамках закону.

Розслідування прискорилося через шість місяців після того, як у перших повідомленнях у ЗМІ виникли питання щодо можливої ​​неправомірної поведінкиРУХИIPO. Розслідування, яке спочатку розглядалося як порушення розкриття інформації, пізніше було передано іншому відділу FSS, і тепер воно зосереджується на недобросовісній торговій практиці.

Джерела в інвестиційно-банківському секторі повідомляють, що FSS отримала численні докази цьогоХюк БенгіРУХИввів в оману існуючих інвесторів, активно просуваючись із підготовкою до IPO. У листопаді 2019рРУХИпідряднийЕ. Й. Ханюнгяк призначений аудитор, який вимагав надання документів, що підтверджують наміри IPO, що суперечить попереднім претензіям до інвесторів.

У 2020 році доРУХИIPO ’s (тоді діяв якBigHit Entertainment)Хюк Бенгпідписав угоди сSTIC Investment Easton Equity Partners(Easton PE) іНовий основний капітал.Ці договори мають правоХюк Бенготримувати близько 30 відсотків прибутку від продажу акцій після IPO та включити положення про викуп у разі невдачі IPO.

Якщо порушення підтвердятьсяХюк Бенгможе загрожувати суворим покаранням згідно зі статтею 443 Закону про ринки капіталу. Закон передбачає довічне ув’язнення або щонайменше п’ять років ув’язнення, якщо незаконні доходи перевищують 5 мільярдів вон (приблизно 0 мільйонів). Влада уважно стежить за наслідками справи. Якщо допускати нерозголошені угоди про розподіл прибутку між основними акціонерами та PEFs, довіра інвесторів до ринків капіталу може бути серйозно підірвана.

Експерт фінансової галузі зазначив, щоРУХИСправа є типовим прикладом шахрайства, пов’язаного з процесами IPO. Експерт попередив, що без жорсткої регуляторної реакції подібні випадки можуть почастішати.STIC Investment Істон П.ЕіНовий основний капіталпридбав значні частки вРУХИміж 2018 і 2019 роками купівля у перших інвесторів, таких якLB InvestmentіAlpenRoute Asset Management.Як повідомляється, перед цими придбаннями закликали існуючих інвесторівРУХИпродовжувати підготовку до IPO, але їм сказалиХюк БенгіРУХИкерівників, що лістинг на той час був неможливим.

Відтоді слідчі отримали докази цьогоРУХИактивно готувався до свого IPO, включаючи внутрішні зустрічі та офіційні документи з аудиторами, що передбачають навмисне надання спотворень існуючим акціонерам. У міру просування фінансових і юридичних розслідувань результат цієї справи може створити критичний прецедент у підході Кореї до прозорості та підзвітності на державних ринках.